Контроль операций
О назначении уполномоченного лица
Уважаемые клиенты!
В целях защиты от мошенников Федеральным законом от 01.04.2025 г. № 41-ФЗ с 01.09.2025 г. предоставляется возможность Клиенту-физическому лицу определить Уполномоченное лицо для подтверждения совершения банковских операций по переводу и получению денежных средств.
Уполномоченное лицо – физическое лицо, наделенное Клиентом статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), совершаемых по поручению Клиента в пользу третьих лиц, операции по получению Клиентом наличных денежных средств с банковских счетов (вкладов), в соответствии с заключенным Соглашением между Банком, Уполномоченным лицом и Клиентом. Уполномоченное лицо считается наделенным статусом с момента подписания Соглашения и лишенным статуса на следующий день после подачи Клиентом в Банк уведомления о лишении статуса Уполномоченного лица.
Для подписания Соглашения необходимо личное присутствие Клиента и Уполномоченного лица в офисе Банка
Кто не может быть Уполномоченным лицом:
- Лицо, которое находится в реестре контролируемых лиц согласно ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- Лицо, которое находится в реестре ЦБ РФ согласно Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
- Лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Лицо, находящееся в перечне физических лиц в отношении, которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в соответствии со ст.7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Лицо, в отношении которого действует решение Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ;
- Лицо, находящееся в перечне физических лицах, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, либо исключенных из указанных перечней в соответствии с п.6 ст.7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Дополнительную информацию о наделении/лишении лица статуса Уполномоченного лица и о порядке подтверждения операций Уполномоченным лицом можно получить в отделении Банка или по телефону 8 (495) 502-94-80.
С уважением,
АО КБ «Соколовский»
Консультирование
Банк осуществляет консультирование физических лиц по любым вопросам, связанным с деятельностью банка. Получить консультации можно по телефону 8 (495) 502-94-80 или при личном визите в банк. Наши специалисты окажут Вам квалифицированную помощь в выборе продуктов банка, открытии счета и ответят на все интересующие Вас вопросы.
